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- 索??引??號：
- 00248413-3-2016-00039
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??管理信息??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局浙江省分局
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- 發布日期：
- 2016-02-16
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- 名???????稱：
- 浙江省分局開展可疑流出線索排查
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- 文???????號：
浙江省分局開展可疑流出線索排查
根據總局專項行動要求，浙江省分局省、市、縣三級外匯管理部門上下聯動，充分利用非現場分析優勢，多措并舉，全面鋪開線索排查工作。
一、依托總局，認真摸排下發線索
浙江省分局高度重視總局下發的線索，第一時間組織非現場分析骨干對總局下發的33類線索進行分類、匯總和深入排查。一是根據屬地原則，將數據進行拆分后按地市下發；二是對于33張數據表格，重點篩選多次重復出現的、已列入檢查部門關注對象的可疑主體；三是利用外匯檢查分析系統，拓展數據期限，對較為可疑的企業實施主體分析，全面排查收付匯等數據，提高線索精準度。
二、部門互動，挖掘日常監管信息
在線索排查過程中，浙江省分局充分發揮業務部門優勢，積極關注日常監管發現的可疑信息。一方面，在檢查部門篩選出可疑線索后，業務部門隨即參與，共同會診，切實提高線索精準度。另一方面，對于日常監管發現的可疑交易，業務部門也積極與檢查部門溝通，力求拓展線索來源。
三、自主排查，積極關注可疑違規點
在集中力量分析總局下發線索的同時，浙江省分局同時要求轄內支局通過自行設計非現場指標等方法，對近期可疑的違規熱點進行關注。
