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- 索??引??號：
- 00248413-3-2013-00006
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??管理信息??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局浙江省分局
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- 發布日期：
- 2013-06-07
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- 名???????稱：
- 浙江省分局全面部署打擊虛假轉口貿易專項行動
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- 文???????號：
根據總局要求，我分局已于近期在全省范圍內全面啟動打擊虛假轉口貿易專項行動，通過業務處室合作、召開銀行布置會、地市視頻會等形式，分工合作，多措并舉，切實將本次專項行動抓好抓實。目前，第一階段數據提取工作正在積極進行之中。
一、領導重視，業務處室積極配合
浙江省分局局領導對本次專項行動高度重視，專門召開局務會布置專項行動任務。李虹副局長在會上強調，我分局要將打擊虛假轉口貿易專項行動作為防范外匯資金流入的一項重點工作來抓，并對在全局范圍抽調力量開展后續檢查工作進行了落實，要求外匯局各處室在數據、人員等方面積極配合。
為使專項行動順利高效開展，分局已成立由主管副局長任組長，檢查處長任副組長的專項行動小組，各小組成員將由業務處室人員與檢查骨干混合組成，外匯科技部門已選派科技人員協助開展數據篩查與匹配工作，以提高工作效率。
二、全面動員，地市同步啟動專項任務
局務會議后，我分局召開全省外匯局視頻會議，楊仁榮處長對全省專項行動進行了具體部署，同時要求各地外匯局對轄內轉口貿易規模及特點進行初步掌握，為專項行動的開展打好基礎。
在收到總局匯綜發[2013]年53號文件后，我分局第一時間將其轉發，并專門起草專項行動工作要求下發，督促各地市支局及時按照文件要求進行數據篩查。目前，轄內各地市已陸續召集銀行開展專項行動布置會。據初步統計，全省檢查期內單筆支付等值100萬美元以上的轉口、轉賣業務付匯金額合計510.1億美元，筆數合計17288筆。
三、傳達落實，召開銀行工作布置會
為傳達專項行動精神，明確銀行職責，落實銀行工作要求，我分局于5月6日下午召集在杭外匯指定銀行共計50家召開打擊虛假轉口貿易專項行動銀行布置會。布置會就本次專項行動的檢查目的、檢查范圍、銀行報表資料上報要求做了明確部署，同時要求銀行立即開展自查工作，及時向外匯局報告企業違規行為，對可疑企業積極動員其到外匯局解釋相關情況。會后我分局通過郵件平臺將會議內容及報表數據報送相關要求以正式通知的形式加以傳達，確保銀行落實到位。
下一步，我分局將對銀行報送的數據進行篩選匹配，及時向總局匯報檢查進展和可疑情況，督導地市做好本次專項行動工作。
