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第一章    總  則

第一條  根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》、《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》、貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、邊境貿(mào)易等相關(guān)外匯管理法規(guī),特制定本辦法。

第二條  本辦法所稱個人本外幣兌換特許機構(gòu)（以下簡稱特許機構(gòu)）是指經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)在試點地區(qū)開展經(jīng)常項下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許機構(gòu)。

第三條  本辦法所稱經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)是指經(jīng)批準(zhǔn)的特許機構(gòu)在試點地區(qū)經(jīng)常項目經(jīng)濟活動中所涉及的人民幣與緬幣之間的兌換業(yè)務(wù)。

第四條  本辦法所稱“經(jīng)常項目”包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移。

第五條   本辦法所指的參與經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)的主體包括個人、個體工商戶、境內(nèi)企業(yè)。

（一）本辦法所稱個人包括境內(nèi)個人和境外個人。

1.境內(nèi)個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武警警察身份證件的中國公民。

2.境外個人是指從德宏傣族景頗族自治州(以下簡稱德宏州)口岸地區(qū)出入境的持有護照的緬甸公民或持有邊境邊民出入境通行證的緬甸邊民。

（二）本辦法所稱個體工商戶是指經(jīng)德宏州工商行政管理部門登記，領(lǐng)取個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，依法開展經(jīng)營活動的公民。

（三）本辦法所稱境內(nèi)企業(yè)包括注冊地在德宏州，從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟組織。

第二章 特許機構(gòu)管理要求

第六條  特許機構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)，實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、緬幣頭寸自我平衡的原則，遵循真實、合法的交易基礎(chǔ)，并按照了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)、盡職審查的原則辦理。

第七條  特許機構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)應(yīng)建立客戶風(fēng)險評估認(rèn)證和風(fēng)險等級管理機制，并建立關(guān)注兌換主體臺賬管理制度和大額交易單證審核制度，有效防控風(fēng)險。

第八條  特許機構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項下緬幣兌換業(yè)務(wù)應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地逐筆記錄兌換交易，按要求建立數(shù)據(jù)報送制度，于月后5個工作日內(nèi)向所在地外匯管理部門報送《掛牌匯價月報表》、《緬幣兌換統(tǒng)計月報表》、《緬幣備付金月報表》、《重點或大額兌換主體關(guān)注名單》及外匯局要求報送的其他資料，并保障上報信息與特許機構(gòu)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)錄入兌換信息相一致。

第九條  特許機構(gòu)開展經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)，應(yīng)建立反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢“一法四規(guī)定”，定期向注冊地人民銀行反洗錢部門上報反洗錢監(jiān)測數(shù)據(jù)信息，報送“可疑交易信息數(shù)據(jù)”及人民銀行要求報送的其他資料。發(fā)現(xiàn)異常信息應(yīng)向人民銀行反洗錢部門報告，并積極配合人民銀行反洗錢部門或公安部門開展調(diào)查。  

第三章 兌換主體管理要求

第十條  參與經(jīng)常項下緬幣兌換試點業(yè)務(wù)的各兌換主體不得以虛構(gòu)交易進行資金兌換，并應(yīng)按特許機構(gòu)要求提交相關(guān)交易單證證明資料。

第十一條  凡首次到任何一家特許機構(gòu)網(wǎng)點辦理緬幣兌換業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)應(yīng)向特許機構(gòu)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、組織機構(gòu)代碼證書等證明材料，并按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作辦法》進行單位基本情況表的填寫和登記；境內(nèi)機構(gòu)的單位基本情況表由特許兌換機構(gòu)外幣備付金開戶銀行負(fù)責(zé)核對并錄入國際收支申報系統(tǒng)傳送至當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門。個體工商戶應(yīng)提交個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。

第十二條  境內(nèi)企業(yè)通過特許兌換機構(gòu)辦理貨物貿(mào)易項下兌換業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作辦法》（匯發(fā)〔2010〕22號）和《貨物貿(mào)易外匯收支信息申報管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2012〕38號）要求，及時、準(zhǔn)確、完整地進行貿(mào)易收付款信息申報。

第十三條  備付金賬戶開戶銀行應(yīng)督促境內(nèi)企業(yè)填寫《境內(nèi)收入申報單》或《境內(nèi)匯款申請書》,交易附言中注明“通過特許機構(gòu)兌換”字樣。

第四章    監(jiān)督管理

第十四條 試點地區(qū)外匯管理部門應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》、《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》、《中華人民共和國反洗錢》等其他規(guī)定及本辦法對開辦緬幣兌換試點業(yè)務(wù)的特許機構(gòu)報備的各項制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，特許機構(gòu)應(yīng)予配合，并如實提供有關(guān)資料

第十五條 試點地區(qū)外匯管理部門應(yīng)對經(jīng)常項下緬幣兌換交易的真實性及一致性進行日常核查，并建立月度緬幣兌換主體匯總統(tǒng)計數(shù)據(jù)與國際收支申報數(shù)據(jù)、海關(guān)報關(guān)數(shù)據(jù)、商務(wù)登記數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)比對等非現(xiàn)場核查機制，按年度開展現(xiàn)場核查，有效防止無真實經(jīng)常項下交易背景的兌換行為發(fā)生，并于季后10日內(nèi)將核查報告報上一級主管部門。試點地區(qū)省分局須按季度向總局報送核查分析報告。

第十六條  試點地區(qū)外匯管理部門發(fā)現(xiàn)試點特許兌換機構(gòu)報送報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大波動時，應(yīng)予以重點關(guān)注，并及時開展現(xiàn)場數(shù)據(jù)核查，通過核對原始單證，核查業(yè)務(wù)內(nèi)容及上報數(shù)據(jù)及交易背景的真實性。

第十七條  試點地區(qū)外匯管理部門與特許機構(gòu)間應(yīng)嘗試性建立承諾函的工作制度和負(fù)面清單管理制度，引導(dǎo)緬幣兌換試點業(yè)務(wù)合規(guī)有序開展。

第十八條  經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營經(jīng)常項下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許兌換機構(gòu)，如開展本辦法及《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》規(guī)定之外的其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)，須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)。

第十九條  經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營經(jīng)常項項下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許兌換機構(gòu)，違反《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》、本辦法及其他外匯管理法規(guī)的，參照《中華人民共和國外匯管理條例》、《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》及其他外匯管理法規(guī)進行處罰，情節(jié)嚴(yán)重或造成重大影響的，取消特許兌換業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。

第五章    附  則

第二十條  經(jīng)國家外匯管理局授權(quán)，國家外匯管理局云南省分局依照本辦法對本外幣兌換特許機構(gòu)在試點地區(qū)經(jīng)營的緬幣兌換業(yè)務(wù)實施監(jiān)督管理。

第二十一條  經(jīng)國家外匯管理局授權(quán)，國家外匯管理局云南省分局可根據(jù)當(dāng)?shù)乜缇呈罩顩r及其他異常情況，對本外幣兌換特許機構(gòu)緬幣兌換試點業(yè)務(wù)范圍進行調(diào)整。

第二十二條  其他本辦法未盡事宜，參照《個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點管理辦法》實施管理。

第二十三條  本辦法自下發(fā)之日起施行。