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第一章    總  則          

第一條  根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》、貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、邊境貿(mào)易等相關(guān)外匯管理法規(guī),特制定本辦法。          

第二條  本辦法所稱個(gè)人本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)（以下簡稱特許機(jī)構(gòu)）是指經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)在試點(diǎn)地區(qū)開展經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許機(jī)構(gòu)。        

第三條  本辦法所稱經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)是指經(jīng)批準(zhǔn)的特許機(jī)構(gòu)在試點(diǎn)地區(qū)經(jīng)常項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所涉及的人民幣與緬幣之間的兌換業(yè)務(wù)。        

第四條  本辦法所稱“經(jīng)常項(xiàng)目”包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移。        

第五條   本辦法所指的參與經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)的主體包括個(gè)人、個(gè)體工商戶、境內(nèi)企業(yè)。        

（一）本辦法所稱個(gè)人包括境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人。        

1.境內(nèi)個(gè)人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武警警察身份證件的中國公民。        

2.境外個(gè)人是指從德宏傣族景頗族自治州(以下簡稱德宏州)口岸地區(qū)出入境的持有護(hù)照的緬甸公民或持有邊境邊民出入境通行證的緬甸邊民。        

（二）本辦法所稱個(gè)體工商戶是指經(jīng)德宏州工商行政管理部門登記，領(lǐng)取個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，依法開展經(jīng)營活動(dòng)的公民。        

（三）本辦法所稱境內(nèi)企業(yè)包括注冊(cè)地在德宏州，從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)組織。        

第二章 特許機(jī)構(gòu)管理要求          

第六條  特許機(jī)構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、緬幣頭寸自我平衡的原則，遵循真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)，并按照了解你的客戶、了解你的業(yè)務(wù)、盡職審查的原則辦理。        

第七條  特許機(jī)構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)建立客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估認(rèn)證和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理機(jī)制，并建立關(guān)注兌換主體臺(tái)賬管理制度和大額交易單證審核制度，有效防控風(fēng)險(xiǎn)。        

第八條  特許機(jī)構(gòu)經(jīng)營經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地逐筆記錄兌換交易，按要求建立數(shù)據(jù)報(bào)送制度，于月后5個(gè)工作日內(nèi)向所在地外匯管理部門報(bào)送《掛牌匯價(jià)月報(bào)表》、《緬幣兌換統(tǒng)計(jì)月報(bào)表》、《緬幣備付金月報(bào)表》、《重點(diǎn)或大額兌換主體關(guān)注名單》及外匯局要求報(bào)送的其他資料，并保障上報(bào)信息與特許機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)錄入兌換信息相一致。        

第九條  特許機(jī)構(gòu)開展經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)建立反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢“一法四規(guī)定”，定期向注冊(cè)地人民銀行反洗錢部門上報(bào)反洗錢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)信息，報(bào)送“可疑交易信息數(shù)據(jù)”及人民銀行要求報(bào)送的其他資料。發(fā)現(xiàn)異常信息應(yīng)向人民銀行反洗錢部門報(bào)告，并積極配合人民銀行反洗錢部門或公安部門開展調(diào)查。         

第三章 兌換主體管理要求          

第十條  參與經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)的各兌換主體不得以虛構(gòu)交易進(jìn)行資金兌換，并應(yīng)按特許機(jī)構(gòu)要求提交相關(guān)交易單證證明資料。        

第十一條  凡首次到任何一家特許機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理緬幣兌換業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)應(yīng)向特許機(jī)構(gòu)提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、組織機(jī)構(gòu)代碼證書等證明材料，并按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作辦法》進(jìn)行單位基本情況表的填寫和登記；境內(nèi)機(jī)構(gòu)的單位基本情況表由特許兌換機(jī)構(gòu)外幣備付金開戶銀行負(fù)責(zé)核對(duì)并錄入國際收支申報(bào)系統(tǒng)傳送至當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門。個(gè)體工商戶應(yīng)提交個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照。        

第十二條  境內(nèi)企業(yè)通過特許兌換機(jī)構(gòu)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下兌換業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照《通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作辦法》（匯發(fā)〔2010〕22號(hào)）和《貨物貿(mào)易外匯收支信息申報(bào)管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2012〕38號(hào)）要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行貿(mào)易收付款信息申報(bào)。        

第十三條  備付金賬戶開戶銀行應(yīng)督促境內(nèi)企業(yè)填寫《境內(nèi)收入申報(bào)單》或《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》,交易附言中注明“通過特許機(jī)構(gòu)兌換”字樣。        

第四章    監(jiān)督管理          

第十四條 試點(diǎn)地區(qū)外匯管理部門應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》、《中華人民共和國反洗錢》等其他規(guī)定及本辦法對(duì)開辦緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)的特許機(jī)構(gòu)報(bào)備的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，特許機(jī)構(gòu)應(yīng)予配合，并如實(shí)提供有關(guān)資料        

第十五條 試點(diǎn)地區(qū)外匯管理部門應(yīng)對(duì)經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換交易的真實(shí)性及一致性進(jìn)行日常核查，并建立月度緬幣兌換主體匯總統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與國際收支申報(bào)數(shù)據(jù)、海關(guān)報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)、商務(wù)登記數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)比對(duì)等非現(xiàn)場(chǎng)核查機(jī)制，按年度開展現(xiàn)場(chǎng)核查，有效防止無真實(shí)經(jīng)常項(xiàng)下交易背景的兌換行為發(fā)生，并于季后10日內(nèi)將核查報(bào)告報(bào)上一級(jí)主管部門。試點(diǎn)地區(qū)省分局須按季度向總局報(bào)送核查分析報(bào)告。        

第十六條  試點(diǎn)地區(qū)外匯管理部門發(fā)現(xiàn)試點(diǎn)特許兌換機(jī)構(gòu)報(bào)送報(bào)表數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注，并及時(shí)開展現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)核查，通過核對(duì)原始單證，核查業(yè)務(wù)內(nèi)容及上報(bào)數(shù)據(jù)及交易背景的真實(shí)性。        

第十七條  試點(diǎn)地區(qū)外匯管理部門與特許機(jī)構(gòu)間應(yīng)嘗試性建立承諾函的工作制度和負(fù)面清單管理制度，引導(dǎo)緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)有序開展。          

第十八條  經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營經(jīng)常項(xiàng)下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許兌換機(jī)構(gòu)，如開展本辦法及《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定之外的其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)，須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)。        

第十九條  經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營經(jīng)常項(xiàng)項(xiàng)下緬幣兌換業(yè)務(wù)的特許兌換機(jī)構(gòu)，違反《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》、本辦法及其他外匯管理法規(guī)的，參照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》、《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》及其他外匯管理法規(guī)進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重或造成重大影響的，取消特許兌換業(yè)務(wù)經(jīng)營資格。        

第五章    附  則          

第二十條  經(jīng)國家外匯管理局授權(quán)，國家外匯管理局云南省分局依照本辦法對(duì)本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)在試點(diǎn)地區(qū)經(jīng)營的緬幣兌換業(yè)務(wù)實(shí)施監(jiān)督管理。          

第二十一條  經(jīng)國家外匯管理局授權(quán)，國家外匯管理局云南省分局可根據(jù)當(dāng)?shù)乜缇呈罩顩r及其他異常情況，對(duì)本外幣兌換特許機(jī)構(gòu)緬幣兌換試點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行調(diào)整。        

第二十二條  其他本辦法未盡事宜，參照《個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》實(shí)施管理。        

第二十三條  本辦法自下發(fā)之日起施行。