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- 索??引??號(hào)：
- 43320858-7-2020-00243
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-10-28
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- 名???????稱：
- 外匯業(yè)務(wù)問答（271）
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- 文???????號(hào)：
外匯業(yè)務(wù)問答（271）
個(gè)人在銀行辦理購匯時(shí)，銀行告知其已被外匯局列入“關(guān)注名單”。請(qǐng)問，關(guān)注名單對(duì)該個(gè)人辦理購匯業(yè)務(wù)有何影響？期限是多長？
答：對(duì)列入“關(guān)注名單”管理的個(gè)人，關(guān)注期限為列入“關(guān)注名單”的當(dāng)年及之后連續(xù)2年。在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個(gè)人辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料到銀行辦理；銀行則應(yīng)當(dāng)按照真實(shí)性審核原則，嚴(yán)格審核相關(guān)材料。
