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- 索??引??號：
- 72698599-6-2018-00017
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2018-01-05
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局有關負責人就規(guī)范銀行卡境外大額提取現金交易有關問題答記者問（一）
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- 文???????號：
國家外匯管理局有關負責人就規(guī)范銀行卡境外大額提取現金交易有關問題答記者問（一）
日前，國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）發(fā)布《國家外匯管理局關于規(guī)范銀行卡境外大額提取現金交易的通知》（匯發(fā)〔2017〕29號，以下簡稱《通知》）。外匯局有關負責人就相關問題回答了記者提問。
《通知》出臺的主要背景是什么？
答：隨著科技進步，當前非現金支付已日益普及和便利。國際監(jiān)管經驗也顯示，大額現金交易往往與詐騙、賭博、洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關。為此，全球普遍加強大額現金管理。監(jiān)測發(fā)現，一些個人持大量銀行卡在境外大額提取現金，遠超正常消費支付需要，涉嫌開展違法犯罪活動。
規(guī)范銀行卡境外大額提取現金交易，是反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的必要舉措，可進一步防范銀行卡提取現金領域的違法犯罪活動。《通知》遵循經常項目可兌換要求，不改變個人便利化年度5萬美元購匯額度，不影響個人正常提取現金和消費，不影響個人用匯便利性。
此外，外匯局正在與境外監(jiān)管機構建立大額提取現金監(jiān)管信息交流機制，加強監(jiān)管協作，防范跨境洗錢等風險。
（轉自國家外匯管理局網站2017年12月30日信息 /wps/portal）
