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- 索??引??號：
- 72698599-6-2017-00021
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- 分???????類：
- 經常項目管理??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2017-02-13
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯信息申報管理答記者問（六）
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- 文???????號：
國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯信息申報管理答記者問（六）
問：新的一年，外匯管理部門對個人外匯業務監管有何舉措？
答：強化外匯市場監管，嚴厲打擊外匯違規違法行為，堅決維護外匯市場健康穩定。
目前個人經常項目下購付匯比較便捷，我們將繼續優化相關政策、督促銀行進一步提高服務質量，同時加強對銀行辦理個人購付匯業務真實性合規性檢查。加大對個人購付匯申報事項的事后抽查和檢查力度，提高對個人申報信息和交易數據的監測、分析、篩選、審查頻率。
加大懲處強度，提高違規違法行為成本。對虛假申報、騙匯、欺詐、洗錢、違規使用和非法轉移外匯資金的個人列入“關注名單”，在未來一定時期內限制或者禁止購匯，納入個人信用記錄。對違規銀行依法予以通報批評、罰款、暫停結售匯業務、責令停業整頓以及責任人員紀律處分、罰款的處理。根據《外匯管理條例》進行行政處罰；涉嫌洗錢的，根據《反洗錢法》協同國家反洗錢部門進行反洗錢調查；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法追究刑事責任等。（轉自國家外匯管理局）
