-
- 索??引??號：
- 72698599-6-2017-00014
-
- 分???????類：
- 經常項目管理??新聞報道??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2017-01-25
-
- 名???????稱：
- 國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯信息申報管理答記者問（三）
-
- 文???????號：
國家外匯管理局有關負責人就改進個人外匯信息申報管理答記者問（三）
問：本次改進個人外匯信息申報管理主要涉及哪些內容？
答：一是細化申報內容，明晰個人購付匯應遵循的規則和相應的法律責任。個人辦理購匯業務時應認真閱讀并如實、完整申報，作出承擔相應法律責任的承諾。
二是強化銀行真實性、合規性審核責任。要求銀行加強合規性管理，認真落實展業原則，完善客戶身份識別。按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕3號）報告大額及可疑交易。對于存在誤導個人購付匯、真實性審核不嚴、協助個人違規購付匯、未按規定報告大額和可疑交易等行為，監管部門將依法予以處理。
三是對個人申報進行事中事后抽查并加大懲處力度。虛假申報、騙匯、欺詐、違規使用和非法轉移外匯資金等違法違規行為，將被列入“關注名單”，在未來一定時期內限制或者禁止購匯，依法納入個人信用記錄、予以行政處罰、進行反洗錢調查、移送司法機關處理等。（轉自國家外匯管理局）
