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- 索??引??號：
- 00013319-6-2024-00263
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- 分???????類：
- 其他??經常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期：
- 2024-10-15
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- 名???????稱：
- 2024年外匯管理互聯網信息——個人外匯（六）
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- 文???????號：
2024年外匯管理互聯網信息——個人外匯（六）
提供承諾函時，銀行是否需要進一步核實客戶近親屬關系？
答：銀行在為個人辦理外匯業務時，應首先要求其提供包括戶口本或結婚證或出生證等可以證明其近親屬關系的說明材料。在個人確無法提供相關說明材料時，可以近親屬關系承諾函替代。對于交易真實性、合規性存疑的，銀行可依據“展業原則”對近親屬關系進行必要的核實。
