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- 索??引??號：
- 00013319-6-2021-00171
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- 分???????類：
- 其他??經常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發布日期：
- 2021-09-07
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- 名???????稱：
- 2021年貨物貿易外匯管理問題解答（十五）
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- 文???????號：
2021年貨物貿易外匯管理問題解答（十五）
《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第二十條規定金融機構在辦理貿易外匯收支過程中，發現企業存在異常或可疑行為的，應及時向外匯局報告。這與《貨物貿易外匯管理指引》第十八條對企業可疑行為的判定標準是否一致？
答：一是《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第二十條是指金融機構在辦理貿易外匯收支過程中，包括客戶盡調、日常業務辦理、事后跟蹤等，發現企業存在與貨物貿易收支相關的各類異常或可疑行為的，如涉嫌通過構造交易、虛假交易或未按規定收付匯等，應及時向外匯局進行書面報告。二是《指引》第十八條是指銀行在對進口報關電子信息核驗時，發現法規列明的四類可疑情況如涉嫌重復使用報關單、涉嫌使用虛假報關信息等，應在貨物貿易外匯監測系統中對相關企業進行標識，該標識向所有銀行開放，提醒其他銀行關注，特別是為標識企業辦理業務時參考。由于該標識企業已在系統中標注，故無需向外匯局另行書面報告。
