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- 索??引??號：
- 00013319-6-2020-00211
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-11-05
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- 名???????稱：
- 2020年外匯業(yè)務(wù)問答案例（三十二）
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- 文???????號：
2020年外匯業(yè)務(wù)問答案例（三十二）
問：借用他人便利化額度及其他方式規(guī)避便利化額度及真實性管理有何后果？
答：根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）>的通知》（匯發(fā)〔2020〕14號）附件1第六十二條規(guī)定，外匯局對借用他人便利化額度及其他方式規(guī)避便利化額度及真實性管理的個人，列入“關(guān)注名單”管理，并通過銀行以《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》予以告知。
“關(guān)注名單”內(nèi)個人的關(guān)注期限為列入“關(guān)注名單”的當(dāng)年及之后連續(xù)2年。在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)憑本人有效身份證件、有交易額的相關(guān)材料在銀行辦理。銀行應(yīng)按照真實性審核原則，嚴(yán)格審核相關(guān)材料。
