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- 索??引??號：
- 00013319-6-2016-00228
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??外匯綜合管理??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-11-09
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- 名???????稱：
- NRA賬戶相關業(yè)務問答（五）
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- 文???????號：
NRA賬戶相關業(yè)務問答（五）
1.境內(nèi)銀行開立NRA賬戶時，需要審核哪些材料？
答：境內(nèi)銀行為境外機構開立NRA賬戶時，應當審核境外機構在境外合法注冊成立的證明文件等開戶資料。證明文件等開戶資料為非中文的，還應同時提供對應的中文翻譯。除國家外匯管理局另有規(guī)定外，不需經(jīng)國家外匯管理局及其分支局批準。
2.境內(nèi)銀行在審核轉口貿(mào)易項下NRA賬戶的收付業(yè)務時需注意哪些事項？
答：境內(nèi)銀行在審核轉口貿(mào)易業(yè)務時應審核材料包括但不限于，合同、發(fā)票、保稅備案倉單以及提單。境內(nèi)銀行應認真履行展業(yè)原則，對業(yè)務背景的真實性、業(yè)務的合理性盡職審查，確保轉口貿(mào)易項下通過NRA賬戶收付匯在當前政策監(jiān)管范圍內(nèi)。
