-
- 索??引??號：
- K3357583-4-2025-00011
-
- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
-
- 發布日期：
- 2025-01-15
-
- 名???????稱：
- 內江市分局“三堅持”主動履職 精誠協同開新局
-
- 文???????號：
在四川省分局的細心指導下，內江市分局持續依托八部門常態化聯合打擊機制，緊扣職責主動作為，發揮優勢敢于擔當，助推協同打擊涉稅違法犯罪工作邁上新臺階。
一是堅持整體謀劃，協調聯動增強“推動力”。堅持高位謀劃。市分行黨委認真學習貫徹落實中央經濟工作會議精神、中央金融工作會議精神和總分行工作部署，堅持“外匯服務與風險防范，兩手抓、兩手硬”，堅持將聯合打擊工作納入年度黨委重點工作，根據案情專題部署查處地下錢莊交易對手系列工作，全力守護金融安全。堅持壓實責任。局務會結合人員特點，細化黨委工作要求，將組織協調、信息對接、綜合研判、數據調取等項目逐一分解，任務到崗、責任到人，按旬檢查、保障進度。堅持多方聯動。積極向省分局匯報涉稅案件情況，依靠省分局全程精心指導，精準識別地下錢莊資金交易模式。強化與反洗錢、征信、支付等部門的信息交流，全方位收集異常主體信息。利用非現場和現場核查，督導涉外銀行配合開展風險排查，及時報告異常情況。
二是堅持夯基固本，實戰練兵增強“戰斗力”。“優結構”強隊伍。市分行黨委高度重視專業隊伍建設，陸續調配反洗錢、外匯、金融、法律人才充實外匯從業隊伍，組成了“3名資深人員+2名青年骨干”的外匯執法隊伍，“雙打”能力薪火相傳。“主動學”提素質。針對涉稅案件的隱蔽性、復雜性的特點，積極參加出口騙稅主要運作模式、資金鏈特點、打擊方法等專題培訓，不斷提升綜合研判能力， “送出去”增能力。針對視野不寬、辦案經驗不足的短板，協同稅警趕赴廣元、瀘州現場取經，增強打擊能力。選送外匯檢查骨干參與全省“8·13”出口騙稅專案，與稅警辦案人員相互學習、緊密協作，以案促學、以案練兵，為后續查處地下錢莊交易對手奠定基礎。。
三是堅持協同打擊，專業支持增強“精準度”。移交涉稅案源。市分局強化非現場監測能力，精準識別出口騙稅線索。將監測成果及時移交稅警。如：移交某企業的跨境異常交易數據及人民幣資金流向可疑線索，助力專案組快速鎖定“4·13”涉案人員。聯合專業研判。為協助稅警快速偵辦涉稅案件，市分局指定專人調取跨境交易和賬戶數據，積極參加資金篩查、綜合研判工作，以專業優勢推動精準打擊。助力快查快判。市分局增強協同意識，協同稅警快速梳理和認定非法跨境資金交易鏈條和模式，以部門優勢助推“興陽羽絨案”“4·02案”快速偵辦。還成功破獲了“劉氏”“徐氏”地下錢莊，以“非法經營罪”立案2起，依法判決2起，保障了實體經濟穩健運行。
