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- 索??引??號：
- K3357583-4-2024-00334
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發布日期：
- 2024-12-26
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- 名???????稱：
- 涼山州分局成功化解一起跨境電信網絡詐騙
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- 文???????號：
涼山州分局成功化解一起跨境電信網絡詐騙
近期，在縣域服務直聯機制、匯警溝通機制有力支持下，外匯局涼山州分局成功化解一起跨境電信網絡詐騙。轄內某客戶使用個人便利化額度購匯后，匯出不明性質資金，面對銀行詢問資金用途，客戶答復前后矛盾、言辭含混，存在跨境電信網絡詐騙風險，銀行網點迅速啟動“縣域外匯服務直聯機制”，尋求外匯局政策指導。涼山州分局了解情況后，第一時間聯系客戶，以解答外匯政策形式，確認資金交易異常。因該客戶為大齡單身女性，屬“殺豬盤”套路目標群體，涼山州分局迅速啟動“匯警常態化溝通機制”，確保信息共享互通，并指導銀行積極聯系境外結算行。據警方調查，詐騙分子根據固定劇本套路，獲取受害者信任，建立網絡戀愛關系，通過聊天軟件分享投資收益，指導受害者購匯，誘騙資金全額匯出。在多方高效溝通協作下，目前，該客戶被騙資金現已全額退回。
