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- 索??引??號：
- K3357583-4-2024-00316
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- 分???????類：
- 其他??其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發布日期：
- 2024-12-09
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- 名???????稱：
- 達州市分局落實“122”機制金融監管工作組牽頭職責 推動打擊治理跨境賭博工作取得新成效
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- 文???????號：
近日，達州市召開全市打擊治理跨境網絡賭博工作協調機制第一次全體會議，33個市級部門及9個縣（市、區）分管領導參會。達州市分局就落實市政府“122”機制金融監管工作組牽頭職責作專題匯報，切實采取有效措施，推動打擊治理跨境賭博工作走深走實。
一是高度重視，整合形成內部工作新合力。市分行高度重視，分管領導組織召開由外匯、支付、貨金、反洗錢、信貸等部門參加的行長專題會議，學習傳達市政府打擊治理跨境網絡賭博工作協調機制第一次全體會議精神。成立市分行打擊跨境賭博工作專班，由外匯管理部門牽頭，明確外匯、支付、貨金、反洗錢、信貸等部門工作職責，統籌整合各部門資源，形成內部工作新合力。
二是落實牽頭職責，形成常態化工作新格局。組織全市14家市級銀行機構工作會議，傳達市政府工作會議要求，安排部署全市打擊治理跨境賭博工作，要求健全打擊跨境賭博資金鏈治理工作機制；加強賬戶監管，完善地下錢莊、涉賭可疑交易線索監測，跟蹤研究涉賭涉詐新變化、新趨勢；提升虛擬貨幣交易炒作風險監測預警能力；配合公安等部門打擊地下錢莊、非法支付平臺，斬斷涉賭非法匯兌轉移通道，切實防范系統性金融風險，形成常態化、長期性工作新格局。
三是加強部門協作，取得打擊治理工作新成效。加強機制建設，分別與渠縣、萬源、大竹、宣漢、達川區政法委簽訂《合作備忘錄》，合作開展打擊跨境賭博、地下錢莊、非法匯兌等工作。加強行刑銜接，與市檢察院就行刑銜接、信息共享、案件移交等達成協作共識，組織市公安經偵部門參加公安部與總局管檢司聯合組織的2024年打擊非法跨境資金活動培訓。加強監測分析，組織銀行機構運用大數據平臺全鏈條監測挖掘“本外幣資金鏈”可疑線索，配合公安部門加強分析研判，聯合打擊跨境賭博、地下錢莊、非法買賣外匯等違法違規行為。加強宣傳教育，與交通銀行、達州中醫藥職業學院簽訂《外匯知識進校園合作協議》，共建宣傳教育基地。2024年，配合市公安局開展“巴小虎說法”網絡普法宣傳，制作防范網絡賭博詐騙漫畫2期，閱讀量超6萬，查處屬地網站加掛賭博暗鏈案件13件。
