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- 索??引??號：
- K3357583-4-2016-00262
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局四川省分局
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- 發布日期：
- 2016-12-21
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- 名???????稱：
- 樂山市中心支局指導銀行成功制止一筆跨境傳銷業務
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- 文???????號：
樂山市中心支局指導銀行成功制止一筆跨境傳銷業務
近日，樂山市中心支局從銀行獲悉，境內部分個人客戶集中申請辦理個人境外賬戶開立見證業務，聲稱接收港股分紅事宜。通過線索分析和境外銀行核查，核實境外分紅公司涉及傳銷業務，樂山市中心支局指導銀行認真落實“展業三原則”，成功制止該筆跨境傳銷業務。
