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黨的十八大以來，國家外匯管理局深圳市分局（以下簡稱深圳外匯局）堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署和總局工作要求，不斷提升跨境貿(mào)易投資自由化便利化水平,穩(wěn)步推進資本項目開放,完善跨境資金流動風險防控體系，服務全面開放新格局,推動深圳金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以“零容忍”態(tài)度嚴厲打擊地下錢莊、跨境賭博、非法網(wǎng)絡(luò)炒匯等外匯違法犯罪活動，保護外匯消費者和投資者的合法權(quán)益，維護外匯市場健康秩序，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，為深圳始終走在改革開放的前列提供有力保障。

監(jiān)管宣傳并舉，營造健康有序外匯環(huán)境

緊盯關(guān)鍵主體,強調(diào)外匯交易真實性合規(guī)性。不斷推動對跨境資本流動的均衡管理，始終堅持外匯市場微觀監(jiān)管執(zhí)法標準的跨周期一致性、穩(wěn)定性和可預期性，重點打擊虛假欺騙性交易和地下錢莊等各種違法違規(guī)行為，維護外匯市場健康良性秩序。截至2022年8月末，共查處各類外匯違規(guī)案件1087宗，罰沒款3.53億元人民幣。

堅持警示教育和政策宣傳。堅持問題導向、需求牽引，全方位、多層次開展宣傳警示教育，開展外匯違規(guī)典型案例通報及合規(guī)經(jīng)營培訓，以案說法，以案說責，警示和震懾各類違法違規(guī)行為，引導市場主體規(guī)范、合規(guī)經(jīng)營。圍繞防范地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯、跨境賭博等開展系列主題宣傳，提升公眾防范非法金融活動意識，全力守護百姓“錢袋子”。

打擊外匯違法行為，維護人民群眾利益

加強跨部門協(xié)同配合，高壓打擊地下錢莊。2016年，深圳外匯局以開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動為契機，牽頭23家成員單位建立了全國首個地方性打擊防范地下錢莊活動聯(lián)席會議工作機制。不斷拓展與公安、稅務、海關(guān)、檢察院、人民銀行等多部門的合作內(nèi)容和信息共享，充分借助和發(fā)揮各方監(jiān)管資源優(yōu)勢，加強線索聯(lián)合研判、案件聯(lián)合偵辦、行刑追責協(xié)同，形成打擊地下錢莊工作協(xié)同一體化作戰(zhàn)新格局。截至2021年末，深圳外匯局協(xié)助公安機關(guān)破獲地下錢莊案件共計60余起，查處地下錢莊交易對手案件115起，處罰沒款超7000萬元，切實維護國家經(jīng)濟金融秩序。

踐行“金融為民”，穩(wěn)妥有序整治非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺。深入踐行“金融為民”理念，積極回應廣大群眾關(guān)切，聯(lián)合公安和通信管理等部門，全鏈條整治非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺。截至2022年8月末，成功清退非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺154家，約占同期全國清退關(guān)停總量的三分之一。

在全國率先查處境外非法平臺在深圳的運營實體，對深圳市某商務咨詢有限公司罰款118萬元，有效震懾違法經(jīng)營機構(gòu)。在全國率先懲處為非法網(wǎng)絡(luò)金融服務提供資金劃轉(zhuǎn)的第三方支付機構(gòu)，對某電子支付有限公司違法從事虛假跨境交易行為從重罰款1590萬元人民幣，取消其跨境外匯支付業(yè)務試點資格，斬斷非法網(wǎng)絡(luò)平臺資金交易鏈條，堅決維護人民群眾財產(chǎn)安全。

優(yōu)化監(jiān)管方式，提升服務效能

非現(xiàn)場監(jiān)測先行精準監(jiān)管，減少經(jīng)營干擾。強化重點主體、重點業(yè)務、重點渠道的監(jiān)測，通過完善非現(xiàn)場檢查指標體系、建立系統(tǒng)重要性機構(gòu)監(jiān)測機制、提高數(shù)據(jù)加工和集中分析水平等舉措，不斷提升系統(tǒng)監(jiān)測的有效性和及時性，實現(xiàn)對異常可疑線索的全面排查、集中分析、精準打擊。近年來，通過非現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的可疑線索成案率逐年提升，2021年高達79%，最大限度減少對市場主體正常經(jīng)營干擾。

接軌國際引領(lǐng)創(chuàng)新，健全跨境資金監(jiān)管體系。率先在跨境業(yè)務監(jiān)管中引入反洗錢工作理念、機制和工具，發(fā)布商業(yè)銀行跨境交易洗錢風險識別和控制工作指引，以清晰明確、易于操作的措施，強化對銀行跨境交易的內(nèi)控管理要求。統(tǒng)一本外幣交易審核標準，豐富層層遞進盡職審查內(nèi)涵，實現(xiàn)跨境業(yè)務真實性、合規(guī)性審核和反洗錢工作審查標準有效統(tǒng)一。通過引入反洗錢理念到跨境資金流動管理中，將外匯工作融入國際通行的監(jiān)管制高點，進一步與國際標準接軌，切實防范跨境洗錢風險，維護國家經(jīng)濟金融安全。

未來，深圳外匯局將繼續(xù)堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總體思路，強化底線思維，增強風險意識，突出問題導向，勇于擔當創(chuàng)新，為防范深圳跨境資金流動風險，服務深圳實體經(jīng)濟發(fā)展，推進深圳深化改革作出新的貢獻。