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- 索??引??號：
- 45574632-7-2019-0061
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局深圳市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-05-10
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- 名???????稱：
- 深圳市分局嚴(yán)厲查處網(wǎng)絡(luò)炒匯行為，對違規(guī)平臺從重處罰
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- 文???????號：
為全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險，國家外匯管理局深圳市分局認(rèn)真落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作部署，積極推進(jìn)非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺清理整治工作，現(xiàn)就近期查處案件通報如下：
經(jīng)查實(shí)，深圳市信克商務(wù)咨詢有限公司為其境外股東運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺提供業(yè)務(wù)推廣服務(wù)，招攬境內(nèi)投資者參與境外外匯按金交易，并違規(guī)收取服務(wù)費(fèi)，違反《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條，性質(zhì)惡劣。國家外匯管理局深圳市分局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十一條，對該公司給予警告，責(zé)令改正，并處罰款人民幣118萬元。
目前，境內(nèi)監(jiān)管部門未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在境內(nèi)開展或代理開展外匯按金業(yè)務(wù)。根據(jù)《關(guān)于嚴(yán)厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》（證監(jiān)發(fā)字〔1994〕165號，中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部聯(lián)合發(fā)文），凡未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶（單位和個人）委托未經(jīng)批準(zhǔn)登記的機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為。國家外匯管理局深圳市分局將繼續(xù)在國家外匯管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)防范和化解金融風(fēng)險的部署要求，穩(wěn)妥有序開展非法網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺清理整治，維護(hù)轄區(qū)金融安全與穩(wěn)定。
