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近年來(lái)，國(guó)家外匯管理局加快推進(jìn)外匯管理“五個(gè)轉(zhuǎn)變”，大力簡(jiǎn)政放權(quán)，深化外匯管理改革，注重推改革與防風(fēng)險(xiǎn)并舉，既讓守法合規(guī)的市場(chǎng)主體充分享受貿(mào)易投資便利，也保持對(duì)各類外匯違法違規(guī)行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)，維護(hù)我國(guó)涉外經(jīng)濟(jì)金融安全。2015年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，在我國(guó)外匯供求趨向基本平衡的大格局下，跨境資金流動(dòng)短期波動(dòng)有所加大。為防范異常跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家外匯管理局借助大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)排查，實(shí)現(xiàn)對(duì)全部跨境收支活動(dòng)的跨區(qū)域、跨主體和跨業(yè)務(wù)的立體實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，加大對(duì)異常跨境資金流動(dòng)的主要渠道和重點(diǎn)主體的檢查力度，在不影響守法市場(chǎng)主體正常經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并查處違法違規(guī)行為。

從檢查情況看，大部分金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人能夠嚴(yán)格遵守外匯管理法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)的總體狀況進(jìn)一步改善。但仍有少部分企業(yè)和個(gè)人通過(guò)虛假單證、作廢單證、重復(fù)使用單證或構(gòu)造虛假交易等欺騙手段，或通過(guò)分拆匯出等方式，實(shí)現(xiàn)外匯資金違規(guī)流出和購(gòu)匯；部分銀行未嚴(yán)格履行真實(shí)性審核義務(wù)，違規(guī)辦理結(jié)售匯和外匯資金跨境收付業(yè)務(wù)，影響經(jīng)濟(jì)金融健康穩(wěn)定發(fā)展和國(guó)際收支平衡。為加強(qiáng)警示與教育，現(xiàn)將部分機(jī)構(gòu)、個(gè)人外匯違規(guī)與處罰情況通報(bào)如下：

2012年4月至2014年1月，上海銀行股份有限公司深圳分行在合同與貨物收據(jù)到貨地不一致以及運(yùn)輸日期、合同貿(mào)易標(biāo)的與進(jìn)境備案清單相關(guān)內(nèi)容不一致等情況下，分別為深圳市3家企業(yè)辦理9筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)，金額合計(jì)3078萬(wàn)美元。上述行為違反了銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)貿(mào)易項(xiàng)下交易真實(shí)性及與外匯收支一致性進(jìn)行合理審查的相關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該銀行做出罰款的行政處罰決定。

2013年2月，上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏支行為浙江某公司辦理一般貿(mào)易貨款退匯業(yè)務(wù)，金額為102萬(wàn)美元，退匯資金直接從該公司出口收入待核查賬戶對(duì)外支付，違反了待核查賬戶相關(guān)規(guī)定。2013年3月，該銀行在義烏市某企業(yè)提供的相關(guān)材料存在明顯疑點(diǎn)和瑕疵的情況下，為其辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下匯出匯款業(yè)務(wù)，金額為709萬(wàn)美元。上述行為違反了銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)貿(mào)易項(xiàng)下交易真實(shí)性及與外匯收支一致性進(jìn)行合理審查的相關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該銀行做出罰款的行政處罰決定。

2013年6月至7月，平安銀行股份有限公司重慶分行為2家重慶企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，金額分別為706萬(wàn)美元、222萬(wàn)美元。兩筆付匯業(yè)務(wù)留存的倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議均存在約定當(dāng)事人與落款、簽章主體不一致情況。2013年6月至2014年2月，該銀行為3家重慶企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)29筆，金額共計(jì)8595萬(wàn)美元，未按規(guī)定在相關(guān)單證正本上進(jìn)行簽注，且未留存正本或復(fù)印件備查。上述行為違反了銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)貿(mào)易項(xiàng)下交易真實(shí)性及與外匯收支一致性進(jìn)行合理審查的相關(guān)規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該銀行做出罰款的行政處罰決定。

2007年12月至2014年4月，山西壽陽(yáng)中勝偉業(yè)東灣煤礦鐵路專用線管理有限公司將公司利潤(rùn)所得通過(guò)員工以個(gè)人分拆方式購(gòu)匯并付至境外，金額合計(jì)480萬(wàn)美元。上述行為違反了購(gòu)付匯外匯管理規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2013年6月，湖北武漢容端貿(mào)易有限公司使用2份失效提單辦理4筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外付匯，金額合計(jì)2127萬(wàn)美元。上述行為違反了經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)的規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2013年5月至2014年3月，四川宏達(dá)（集團(tuán)）有限公司重復(fù)使用12份提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)口付匯，金額合計(jì)734萬(wàn)美元；辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口收匯，金額合計(jì)737萬(wàn)美元。上述行為違反了經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)的規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2014年1月，湖南省凱譽(yù)資源貿(mào)易有限公司使用無(wú)真實(shí)合法交易基礎(chǔ)的單證辦理對(duì)外付匯業(yè)務(wù)1筆，金額合計(jì)1524萬(wàn)美元。上述行為違反了經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)的規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2014年2月，江蘇昆山吉納爾運(yùn)動(dòng)器材有限公司以對(duì)外支付貨款為名辦理了購(gòu)匯業(yè)務(wù)，但實(shí)際用于遠(yuǎn)期結(jié)匯履約，金額合計(jì)340萬(wàn)美元，違反了購(gòu)付匯外匯管理規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2014年5月，山東川君化工股份有限公司使用虛假進(jìn)口合同、提單、商業(yè)發(fā)票等無(wú)效單證在銀行辦理進(jìn)口信用證項(xiàng)下付匯1筆，金額合計(jì)243萬(wàn)美元。上述行為違反了經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)的規(guī)定。外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)該公司做出罰款的行政處罰決定。

2014年9月，河北承德趙某組織杜某等23人以個(gè)人“境外旅游”名義，將其境內(nèi)人民幣資金購(gòu)匯123萬(wàn)澳元（折115萬(wàn)美元），匯往澳大利亞用于趙某購(gòu)買境外房產(chǎn)。上述行為違反了個(gè)人外匯管理規(guī)定。外匯局依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》對(duì)趙某做出罰款的行政處罰決定。

各市場(chǎng)主體應(yīng)從上述案例中汲取教訓(xùn)，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中自覺(jué)樹(shù)立社會(huì)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)自我管理，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)外匯管理政策法規(guī)。被查處的違規(guī)機(jī)構(gòu)和個(gè)人，應(yīng)引以為戒，牢固樹(shù)立守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)。（完）