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- 索??引??號：
- 00240718-9-2017-00096
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-04-21
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- 名???????稱：
- 外匯管理政策與業(yè)務(wù)問答（111）——居民和非居民身份怎樣認(rèn)定？
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- 文???????號：
外匯管理政策與業(yè)務(wù)問答（111）——居民和非居民身份怎樣認(rèn)定？
1.個(gè)人居民身份的認(rèn)定
根據(jù)《細(xì)則》第五條，個(gè)人居民身份在實(shí)踐中按照身份證、護(hù)照等有效證件中的國籍來認(rèn)定。即，持有外國護(hù)照等有效證件的個(gè)人，認(rèn)定為非中國居民，持有中國居民身份證或其他中國有效證件的個(gè)人，認(rèn)定為中國居民。
2.關(guān)于駐華機(jī)構(gòu)身份的認(rèn)定
根據(jù)《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》，在華國際組織、國際組織駐華機(jī)構(gòu)、外國駐華使領(lǐng)館不屬于中國居民，而其他境外法人駐華機(jī)構(gòu)屬于中國居民。其中，在華國際組織、國際組織駐華機(jī)構(gòu)《單位基本情況表》中常駐國家（地區(qū)）應(yīng)填寫為“IOS（國際組織（中國注冊））”。
3.關(guān)于境內(nèi)銀行“離岸業(yè)務(wù)部”及其客戶身份的認(rèn)定
境內(nèi)銀行“離岸業(yè)務(wù)部”為境內(nèi)銀行的內(nèi)設(shè)部門。在“離岸業(yè)務(wù)部”辦理涉外收付款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，應(yīng)分別按照其注冊地和有效證件判斷其居民/非居民身份。
