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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2022-0051
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- 分???????類(lèi)：
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-01-24
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- 名???????稱(chēng)：
- 違規(guī)案例：福建籍白某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
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- 文???????號(hào)：
違規(guī)案例：福建籍白某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2016年4月至2018年4月，白某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯43筆，金額合計(jì)674.7萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
