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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2021-0056
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-03-12
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：華夏銀行蘇州分行違規(guī)辦理結(jié)匯案
違規(guī)案例：華夏銀行蘇州分行違規(guī)辦理結(jié)匯案
2018年4月至12月，華夏銀行蘇州分行未盡審核責(zé)任，違規(guī)辦理虛假外商投資資本金結(jié)匯支付業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，對(duì)該行責(zé)令改正，處罰沒(méi)款90.1萬(wàn)元。
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