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  • 索??引??號：
    K0000232-7-2021-0047
  • 分???????類：
    外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
  • 來???????源：
    國家外匯管理局
  • 發布日期：
    2021-02-04
  • 名???????稱：
    違規案例：國家開發銀行海南省分行違規辦理貿易付匯案
  • 文???????號：
違規案例：國家開發銀行海南省分行違規辦理貿易付匯案

2016年5月至2018年6月，國家開發銀行海南省分行未盡審核職責，違規為海南華信國際控股有限公司辦理離岸轉手買賣對外付匯業務。

根據《外匯管理條例》第四十七條，對該行責令改正，處罰沒款1197.91萬元。

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