-
- 索??引??號：
- K0000232-7-2020-0214
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期：
- 2020-04-01
-
- 名???????稱：
- 違規案例：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案
-
- 文???????號：
違規案例：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計154.6萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
