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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2018-0091
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-10-19
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：江蘇龍騰鵬達(dá)機(jī)電有限公司非法套匯案
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- 文???????號(hào)：
違規(guī)案例：江蘇龍騰鵬達(dá)機(jī)電有限公司非法套匯案
2016年6月至2017年5月，江蘇龍騰鵬達(dá)機(jī)電有限公司重復(fù)使用報(bào)關(guān)單辦理貿(mào)易融資，金額合計(jì)212.87萬美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成非法套匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十條，處以罰款97萬元人民幣。
