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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0086
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-10-11
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：匯眾道和能源控股有限公司逃匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：匯眾道和能源控股有限公司逃匯案
2015年4月至5月，匯眾道和能源控股有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用無效提單，對外付匯938.07萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款300.59萬元人民幣。
