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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2018-0083
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-10-08
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- 名???????稱(chēng)：
- 違規(guī)案例：浙江籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
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- 文???????號(hào)：
違規(guī)案例：浙江籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2012年11月至2015年2月，王某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將1497.28萬(wàn)元人民幣打入地下錢(qián)莊控制的境內(nèi)賬戶(hù)，通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外匯匯至其境外賬戶(hù)，用于購(gòu)買(mǎi)境外房產(chǎn)等。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款145萬(wàn)元人民幣。
