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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0076
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-08-08
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：中國銀行西寧城東支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：中國銀行西寧城東支行違規(guī)辦理貿(mào)易融資案
2016年，中國銀行西寧城東支行憑企業(yè)虛假報關(guān)單和發(fā)票，違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款62.86萬元人民幣。
