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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2018-0074
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-08-02
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- 名???????稱(chēng)：
- 違規(guī)案例：平安銀行廈門(mén)瑞景支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
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- 文???????號(hào)：
違規(guī)案例：平安銀行廈門(mén)瑞景支行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2016年2月至10月，平安銀行廈門(mén)瑞景支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒(méi)款200萬(wàn)元人民幣，責(zé)令追究負(fù)有直接責(zé)任高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。
