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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0051
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發布日期：
- 2018-09-03
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- 名???????稱：
- 違規案例：浙江籍夏某非法買賣外匯案
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- 文???????號：
違規案例：浙江籍夏某非法買賣外匯案
2012年6月至2016年9月，夏某為實現非法向境外轉移資產目的，將14188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶，用于償還境外賭債。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款1418萬元人民幣。
