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  • 索??引??號：
    K0000232-7-2018-0075
  • 分???????類：
    外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
  • 來???????源：
  • 發布日期：
    2018-08-06
  • 名???????稱：
    違規案例：浙商銀行上海分行違規辦理轉口貿易案
  • 文???????號：
違規案例：浙商銀行上海分行違規辦理轉口貿易案

2017年2月至9月，浙商銀行上海分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款192萬元人民幣。

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