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- 索??引??號：
- K0000232-7-2015-00033
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??公告
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局山東省分局
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- 發布日期：
- 2015-05-13
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- 名???????稱：
- 五部門部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動
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- 文???????號：
五部門部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動
根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署，中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局下發通知，從2015年4月起，在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。
本次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動的重要組成部分，重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊，對利用離岸公司轉移贓款、地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪活動形成高壓態勢，最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道，切實維護國家正常的金融管理秩序。
