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- 索??引??號(hào)：
- 01080297-1-2024-00107
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- 分???????類：
- 新聞報(bào)道??外匯綜合管理??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局寶雞市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-04-15
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- 名???????稱：
- 外匯局寶雞市分局對(duì)工商銀行寶雞分行開展外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性專項(xiàng)檢查和國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)核查
為統(tǒng)籌做好外匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)核查與執(zhí)法檢查工作，規(guī)范銀行外匯業(yè)務(wù)辦理，近期，外匯局寶雞市分局對(duì)轄內(nèi)工商銀行寶雞分行近兩年外匯業(yè)務(wù)辦理情況開展了現(xiàn)場(chǎng)核查檢查。
本次核查檢查嚴(yán)格按照工作方案和核查檢查程序進(jìn)行，檢查內(nèi)容涉及國(guó)際收支和結(jié)售匯、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目等外匯業(yè)務(wù)。檢查組成員在入場(chǎng)前開展了非現(xiàn)場(chǎng)分析和線索溝通交流會(huì)，樹立非現(xiàn)場(chǎng)檢查先行的工作理念，提高了工作針對(duì)性。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查組首先對(duì)該行外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度進(jìn)行核查，重點(diǎn)將非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問題線索，與銀行留存的業(yè)務(wù)單據(jù)和相關(guān)資料對(duì)照核查，就發(fā)現(xiàn)的問題與銀行進(jìn)行溝通確認(rèn)。其次，結(jié)合檢查存在的問題，向銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和實(shí)例講解。同時(shí)，就外匯管理新政策、改革新要求以及即將推出的改革措施，向該行進(jìn)行宣傳和解讀。
下一步，外匯局寶雞市分局將按照年初檢查工作安排和有關(guān)制度要求，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持續(xù)對(duì)轄內(nèi)三家開展外匯業(yè)務(wù)銀行和一家外貿(mào)企業(yè)開展核查工作，確保國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，規(guī)范銀行外匯業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性，維護(hù)好轄內(nèi)外匯市場(chǎng)秩序。
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