外匯新聞
-
- 索??引??號：
- 000014453-2010-00014
-
- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期：
- 2010-11-09
-
- 名???????稱：
- 加強外匯業(yè)務管理，嚴厲打擊“熱錢”跨境流動
-
- 文???????號：
加強外匯業(yè)務管理，嚴厲打擊“熱錢”跨境流動
為合理引導跨境資金流動，應對打擊
“
熱錢
”
違規(guī)流入，維護我國涉外經(jīng)濟和金融安全，日前，國家外匯管理局發(fā)布《關于加強外匯業(yè)務管理有關問題的通知》
（匯發(fā)【
2010
】
59
號，以下簡稱《通知》）。
《通知》的主要內容包括：一是完善銀行結售匯綜合頭寸管理，增加對銀行按收付實現(xiàn)制計算的頭寸余額實行下限管理。二是調整出口收結匯聯(lián)網(wǎng)核查管理政策，下調出口收結匯聯(lián)網(wǎng)核查來料加工收匯比例，嚴格辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉手續(xù)。三是嚴格金融機構短期外債指標和對外擔保余額管理，嚴格控制銀行超指標經(jīng)營行為。四是加強外商投資企業(yè)境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求。五是加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求。六是規(guī)范境內機構和個人設立境外特殊目的公司的管理，并依法對違規(guī)企業(yè)和個人進行處罰。七是加大對違規(guī)銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經(jīng)營相關業(yè)務、通報批評等處罰，并追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。
《通知》的出臺，進一步規(guī)范了貿易、外商直接投資、返程投資、境外上市等渠道的資金跨境流動，特別是加強了對銀行結售匯綜合頭寸、短期外債的管理，強化了銀行在辦理外匯業(yè)務時的真實性審核義務，有利于進一步打擊各種違法違規(guī)資金流入和結匯，防范 “ 熱錢 ” 跨境流入帶來的金融風險，促進我國經(jīng)濟金融健康有序發(fā)展。 （完）
《通知》的主要內容包括：一是完善銀行結售匯綜合頭寸管理，增加對銀行按收付實現(xiàn)制計算的頭寸余額實行下限管理。二是調整出口收結匯聯(lián)網(wǎng)核查管理政策，下調出口收結匯聯(lián)網(wǎng)核查來料加工收匯比例，嚴格辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉手續(xù)。三是嚴格金融機構短期外債指標和對外擔保余額管理，嚴格控制銀行超指標經(jīng)營行為。四是加強外商投資企業(yè)境外出資管理，進一步明確實際繳款人與境外投資者不一致情況下的審核要求。五是加強境外上市募集資金調回結匯的真實性審核，嚴格支付結匯要求。六是規(guī)范境內機構和個人設立境外特殊目的公司的管理，并依法對違規(guī)企業(yè)和個人進行處罰。七是加大對違規(guī)銀行的處罰力度，依法予以罰款、停止經(jīng)營相關業(yè)務、通報批評等處罰，并追究負有直接責任的高級管理人員相關責任。
《通知》的出臺，進一步規(guī)范了貿易、外商直接投資、返程投資、境外上市等渠道的資金跨境流動，特別是加強了對銀行結售匯綜合頭寸、短期外債的管理，強化了銀行在辦理外匯業(yè)務時的真實性審核義務，有利于進一步打擊各種違法違規(guī)資金流入和結匯，防范 “ 熱錢 ” 跨境流入帶來的金融風險，促進我國經(jīng)濟金融健康有序發(fā)展。 （完）
