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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2005-00005
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-12-22
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- 名???????稱：
- 公安部 國(guó)家外匯管理局 聯(lián)合召開破獲重大外匯違法犯罪案件總結(jié)表彰大會(huì)
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- 文???????號(hào)：
| 2005年12月22日，公安部、國(guó)家外匯管理局共同召開了破獲重大外匯違法犯罪案件總結(jié)表彰大會(huì)。會(huì)議總結(jié)了2005年以來(lái)公安部、國(guó)家外匯管理局組織開展打擊以地下錢莊為代表的外匯違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)有關(guān)工作，對(duì)表現(xiàn)突出的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰，并對(duì)2006年工作進(jìn)行了部署。參加會(huì)議的有公安部部長(zhǎng)助理鄭少東、國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏以及受表彰單位公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門的代表。
2005年，公安部和國(guó)家外匯管理局充分發(fā)揮全國(guó)打擊非法買賣外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室合作機(jī)制的作用，及時(shí)相互通報(bào)案件線索及調(diào)查進(jìn)展情況，積極發(fā)揮外匯反洗錢信息系統(tǒng)在捕捉戰(zhàn)機(jī)和確認(rèn)違法事實(shí)方面的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大外匯違法案件的線索來(lái)源，固定犯罪分子的犯罪證據(jù)。先后在上海、遼寧、廣東、北京等地部署和指導(dǎo)了一系列專項(xiàng)聯(lián)合打擊行動(dòng)，連續(xù)搗毀多個(gè)地下錢莊和非法買賣外匯窩點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，全國(guó)公安和外匯管理部門打掉地下錢莊及外匯非法交易窩點(diǎn)47個(gè)，涉案金額上百億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合3100多萬(wàn)元人民幣；凍結(jié)存折及銀行賬戶2000多個(gè)，涉及資金折合人民幣1.7億元，罰沒(méi)金額共計(jì)1000多萬(wàn)元人民幣。
會(huì)議要求各級(jí)公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序，疏堵并舉，積極探索建立防范和打擊外匯違法犯罪工作的長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)外匯市場(chǎng)良性發(fā)展。要結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真總結(jié)，查找不足，特別是對(duì)當(dāng)前打擊外匯違法犯罪活動(dòng)地區(qū)之間不平衡的狀況要有清醒認(rèn)識(shí)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)加強(qiáng)打擊外匯違法犯罪工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)作，主動(dòng)出擊，進(jìn)一步加大打擊力度，推動(dòng)我國(guó)反洗錢工作的深入開展。（完）
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