外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00032
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2005-09-15
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- 名???????稱：
- 北京外匯管理部聯合公安機關摧毀多個外匯非法交易團伙
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- 文???????號：
北京外匯管理部聯合公安機關摧毀多個外匯非法交易團伙
| 2005年9月12日下午，國家外匯管理局北京外匯管理部聯合北京市公安局在全市范圍內開展了一次大規模打擊外匯非法交易專項行動（以下簡稱“9.12”行動），摧毀了多個外匯非法交易團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人60人，繳獲人民幣及外幣現鈔折合人民幣共計600萬元、各幣種存折及銀行卡近300張，加上前期已監控的涉案賬戶，共凍結賬戶近800個，僅其中500個賬戶資金余額折合人民幣達1200多萬元。
為確保“9.12”行動達到預期效果，北京外匯管理部與公安部門共同制定了詳盡的行動方案，并依據外匯反洗錢信息系統提供的重大可疑線索，以北京外匯管理部日常監管中發現的走私案件為切入點，經過半年多的周密部署和精心經營，基本掌握了北京地區從事外匯非法交易的多個團伙及其活動規律。根據獲取的可靠情報，9月12日下午，北京外匯管理部部署40多家外匯指定銀行連夜凍結所有涉案賬戶資金，北京市公安局同時出動警力200多人，一舉打掉了長期在雅寶路地區從事外匯非法交易的多個犯罪團伙。（完）
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