外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00033
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2005-09-01
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局協同公安部門成功搗毀廣東省一特大外匯非法交易經營網絡
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- 文???????號：
國家外匯管理局協同公安部門成功搗毀廣東省一特大外匯非法交易經營網絡
| 2005年8月26日，在國家外匯管理局、公安部和中國人民銀行的統一協調下，廣東省及轄屬9地市外匯局協同當地公安機關開展了代號為“斷流1號”的聯合行動，成功搗毀了廣東省一特大外匯非法交易經營網絡。
這次聯合行動中，外匯、公安密切合作，搗毀廣州、江門、佛山、珠海、東莞、肇慶、中山、陽江以及云浮9個地市33個關聯地下錢莊，抓獲違法犯罪嫌疑人69人，刑事拘留33人，現場繳獲非法交易現金折美元80余萬元，凍結賬戶482個，凍結賬戶資金折美元206萬元，查扣汽車、摩托車、電腦、驗鈔機等一批作案工具。至此，覆蓋廣東省多個經濟活躍地區的外匯非法交易經營網絡基本癱瘓。
2004年上半年，外匯局廣東省分局在日常監管中發現了不法分子從事非法外匯交易的線索，迅即聯同公安機關展開偵查。經過一年多的縝密調查，在各級外匯檢查部門和當地公安機關的共同努力下，全面掌握了不法分子借助多種金融工具在廣東省內進行跨地區外匯非法交易的違法行為，進而采取了聯合行動。“斷流1號”聯合行動有力打擊了外匯違法行為，有效遏制了犯罪分子從事外匯非法交易的囂張氣焰。（完）
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