外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2005-00066
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2005-04-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局上海市分局配合公安部門搗毀一大型地下錢莊
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- 文???????號：
國家外匯管理局上海市分局配合公安部門搗毀一大型地下錢莊
| 近日，國家外匯管理局上海市分局與當地公安機關、人民銀行密切協作，迅速出擊，一舉破獲了一起地下錢莊重大案件。抓獲以鄒某為首的犯罪嫌疑人17名，凍結銀行賬戶70余個，現場繳獲、扣押和凍結資金折合人民幣1000多萬元。
2005年1月初，上海市公安局經偵總隊獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動情況。公安機關以代號“1.17”地下錢莊專案開始立案偵查，并迅速聯合人民銀行上海分行及上海市外匯分局召開專項會議，確定行動方案。上海市外匯分局在及時向國家外匯管理局匯報的基礎上，充分發揮專業優勢，通過外匯反洗錢信息系統整理匯總有關涉案企業和個人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，并部署有關銀行配合公安機關進行可疑賬戶和資金的凍結工作，為“1.17”案件的成功告破提供了有力的支持。
初步查明，自2004年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規定，非法為境內企業和個人提供跨境資金匯兌等服務，業務涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅2004年9月份一個月的時間，非法經營金額即達2億元人民幣，涉及數十家企業和個人。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機關跟蹤涉案資金流向，依法對有關當事人作出處罰。（完）
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