外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2004-00018
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2004-11-10
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- 名???????稱：
- 外匯局近期破獲有銀行員工參與的非法買賣外匯案件
外匯局近期破獲有銀行員工參與的非法買賣外匯案件
日前，國家外匯管理局福建省分局及其轄內莆田市中心支局根據大額和可疑外匯資金交易報告反映的線索，會同當地公安部門采取聯合行動，一舉破獲了3起有銀行員工參與的非法買賣外匯案件，共抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀地下錢莊1個，凍結本外幣賬戶22個，賬戶余額折人民幣1000萬元。這是外匯局近年來首次破獲有銀行員工參與、內外勾結非法買賣外匯的案件。
此案件中，涉案銀行員工利用職務便利為非法買賣外匯分子介紹“客戶”、違規辦理大額現金取款業務、代不法分子保管用于非法買賣外匯的儲蓄存折、代理非法買賣外匯分子簽字、甚至借銀行員工個人外匯賬戶用于非法外匯交易，性質極為惡劣，同時也給案件偵破帶來一定難度。目前，部分涉嫌參與非法買賣外匯的銀行員工已被所在銀行給予開除、解聘、罰款和通報批評等處分；對于在案件偵破過程中發現的相關銀行違反外匯管理規定的行為，外匯局正在進一步調查處理中。
案件偵破后，外匯局已責成相關銀行完善內控制度，加強對員工的職業道德和法紀教育，杜絕此類違規違法行為的發生。今后，外匯局將繼續發揮反洗錢監測系統的作用，與公安部門密切配合，進一步打擊非法外匯交易活動，確保外匯領域的市場秩序穩定。(完)
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