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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2004-00093
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- 分???????類：
- 國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2004-03-17
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局通報(bào)銀行收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查情況
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- 文???????號(hào)：
| 近日，國家外匯管理局在京召開了外匯指定銀行收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查情況通報(bào)會(huì)，各中資外匯指定銀行主要負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議。
會(huì)議肯定了各外匯指定銀行對(duì)本次專項(xiàng)檢查的高度重視和積極支持配合，特別是通過檢查發(fā)現(xiàn)各銀行的守法經(jīng)營意識(shí)有了進(jìn)一步增強(qiáng)，合規(guī)經(jīng)營的總體狀況有較大改善。會(huì)議重點(diǎn)通報(bào)了專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的一些違規(guī)行為，如銀行違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)、違規(guī)辦理賬戶開立和境內(nèi)外匯資金劃轉(zhuǎn)、未按規(guī)定辦理各類統(tǒng)計(jì)申報(bào)和大額異常報(bào)備、銀行和企業(yè)違反出口收匯核銷管理規(guī)定、企業(yè)和銀行違規(guī)辦理外債、貿(mào)易融資等；此外，還有一些異常情況，如預(yù)收貨款和延期付款項(xiàng)下其他性質(zhì)資金混入、中資銀行大量賣出結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸、國內(nèi)外匯貸款變相結(jié)匯等。會(huì)議還對(duì)此次專項(xiàng)檢查的一些后續(xù)工作進(jìn)行了布置。
國家外匯管理局副局長李東榮結(jié)合本次專項(xiàng)檢查情況，介紹了當(dāng)前國際收支和外匯收支的形勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)，通報(bào)了外匯局今年的工作思路和擬采取的一些政策措施，并對(duì)外匯指定銀行合規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù)提出了進(jìn)一步要求。
李東榮指出，外匯指定銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)相對(duì)于傳統(tǒng)的外匯業(yè)務(wù)有本質(zhì)區(qū)別，其實(shí)質(zhì)上是代外匯管理部門在匯兌環(huán)節(jié)履行真實(shí)性、合規(guī)性審核的職能。外匯指定銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)執(zhí)行外匯管理法規(guī)的力度和嚴(yán)肅性，會(huì)直接影響到外匯市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行，并對(duì)國際收支平衡產(chǎn)生重大影響。今后，各外匯指定銀行，一方面要增強(qiáng)守法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，在遵守法規(guī)的前提下促進(jìn)銀行外匯業(yè)務(wù)的健康發(fā)展；另一方面要加強(qiáng)與外匯局的溝通，及時(shí)反饋意見，以便于進(jìn)一步完善各項(xiàng)外匯管理政策法規(guī)。
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