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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2003-00039
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- 分???????類(lèi)：
- 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??新聞報(bào)道??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2003-08-26
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- 名???????稱(chēng)：
- 國(guó)家外匯管理局組織開(kāi)展對(duì)銀行收匯與結(jié)匯業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)檢查
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- 文???????號(hào)：
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外匯指定銀行承擔(dān)著按照外匯管理規(guī)定，為企業(yè)和個(gè)人辦理收付匯和結(jié)售匯等業(yè)務(wù)的重要職責(zé)。銀行是否按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，直接影響外匯管理政策的效果。因此，對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的核查，始終是外匯管理工作和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序的重要內(nèi)容。同時(shí)，外匯指定銀行還是我國(guó)外匯資金流動(dòng)的主體，當(dāng)前我國(guó)外匯形勢(shì)總體良好，但也出現(xiàn)了一些新情況，通過(guò)對(duì)銀行的檢查有助于掌握外匯資金流動(dòng)的第一手情況，掌握外匯形勢(shì)的新特點(diǎn)。
本次專(zhuān)項(xiàng)檢查的主要目的，一是全面了解銀行辦理收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，增強(qiáng)銀行的自覺(jué)守法意識(shí)，促進(jìn)銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)；二是及時(shí)掌握和準(zhǔn)確分析當(dāng)前外匯資金流入情況和國(guó)際收支變動(dòng)趨勢(shì)，打擊非法跨境資金流動(dòng)，進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序；三是調(diào)查現(xiàn)行外匯管理政策的執(zhí)行效果，以便更好地改進(jìn)和完善外匯管理政策，保護(hù)和便利合法的資金流動(dòng)。
本次檢查的主要內(nèi)容是：銀行自身及代客業(yè)務(wù)中收匯及結(jié)匯資金的整體情況；銀行辦理收匯、結(jié)匯業(yè)務(wù)中執(zhí)行外匯管理政策法規(guī)的情況。檢查采取由銀行自查和外匯局現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。各銀行先在系統(tǒng)內(nèi)組織自查，外匯局根據(jù)自查和抽樣情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。目前，各家中、外資外匯指定銀行已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行自查。
國(guó)家外匯管理局要求，各外匯指定銀行要高度重視此次檢查工作，切實(shí)按照要求組織落實(shí)本系統(tǒng)的自查工作，并積極配合外匯局開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。
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