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- 索??引??號：
- 01500120-9-2021-00067
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- 分???????類：
- 其他??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局青海省分局
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- 發布日期：
- 2021-08-23
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- 名???????稱：
- 外匯業務政策釋疑（一）
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- 文???????號：
外匯業務政策釋疑（一）
問：目前很多人在便利化額度內購匯匯出時，或因收款人收款次數或匯款人匯款次數超四次，或因匯款金額、收款金額累計超一定金額，而無法通過自助渠道匯出，需要到柜臺進行盡職調查才能匯出。對此客戶不理解，要求銀行提供相關文件，能否提供這方面文件？
答：銀行可根據自身內控要求、反洗錢、防范分拆等要求對真實性存疑的交易進行合理審核，個人應予以配合。
