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- 索??引??號(hào)：
- 01006561-7-2021-00123
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-06-04
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- 名???????稱：
- 2021年外匯知識(shí)問答（四十二）
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- 文???????號(hào)：
2021年外匯知識(shí)問答（四十二）
問：境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理捐贈(zèng)業(yè)務(wù)時(shí)無需提供“經(jīng)公證”的捐贈(zèng)協(xié)議，銀行在展業(yè)方面該如何把控？
答：捐贈(zèng)作為單方轉(zhuǎn)移交易的一種形式，易成為虛假違規(guī)交易的通道。銀行應(yīng)遵照展業(yè)原則審核捐贈(zèng)外匯業(yè)務(wù)，把握交易真實(shí)合規(guī)的實(shí)質(zhì)要求，重點(diǎn)結(jié)合捐贈(zèng)資金的來源和用途做合規(guī)性和合理性判斷，不能僅關(guān)注捐贈(zèng)協(xié)議是否“經(jīng)公證”。
