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- 索??引??號：
- 01006561-7-2021-00086
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-04-21
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- 名???????稱：
- 2021年外匯知識問答（三十五）
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- 文???????號：
2021年外匯知識問答（三十五）
問：《經(jīng)常項目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》廢止了分拆行為的具體標準，銀行應(yīng)如何篩查攔截通過分拆等方式規(guī)避便利化額度管理及真實性管理的業(yè)務(wù)？
答：個人外匯業(yè)務(wù)是否屬于分拆，關(guān)鍵看資金的來源或用途是否符合外匯管理規(guī)定。銀行應(yīng)重點聚焦地下錢莊、跨境賭博等大額、惡性違法分拆行為。對于經(jīng)核實資金使用或來源符合外匯管理規(guī)定的，不屬于分拆購付匯行為。
