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- 索??引??號：
- 71780495-4-2022-0142
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局遼寧省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-06-21
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- 名???????稱：
- 盤錦市中心支局聯(lián)合公安、稅務(wù)開展案情探討
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- 文???????號：
盤錦市中心支局聯(lián)合公安、稅務(wù)開展案情探討
近日，盤錦市中心支局收到盤錦市公安局、稅務(wù)局申請協(xié)查的某案件，中心支局第一時間排查涉案企業(yè)是否存在外匯違法違規(guī)行為。經(jīng)排查，涉案企業(yè)表面上并無明顯違反外匯管理規(guī)定的行為。
為進一步配合盤錦市公安局、稅務(wù)局開展協(xié)查工作，中心支局緊緊依靠《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》（銀發(fā)﹝2022﹞7號）文件要求，做好部門聯(lián)動工作，在保密條件允許及程序合規(guī)的情況下，為公安、稅務(wù)部門提供了涉案企業(yè)的國際收支交易明細，便于公安、稅務(wù)在下一步案件偵辦順連開展。
通過對案情的探討，中心支局為公安、稅務(wù)部門提供了檢查建議，建議公安部門向銀行機構(gòu)繼續(xù)了解涉案企業(yè)的人民幣資金的境內(nèi)具體流向，便于尋找涉案企業(yè)使用的地下錢莊源頭。同時，積極加入到盤錦六部門工作聯(lián)絡(luò)微信群，與六部門共同開展案件的源頭治理工作。
