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國(guó)家外匯管理局大連市分局和大連市國(guó)稅局建立聯(lián)合協(xié)調(diào)工作機(jī)制，通過(guò)聯(lián)席會(huì)議、信息交換、聯(lián)合監(jiān)管、聯(lián)合宣傳等制度措施，深化合作，實(shí)現(xiàn)負(fù)面清單互換，部門(mén)間案件協(xié)查常態(tài)化。

一、信息互換，資源共享打通監(jiān)管合作通道

針對(duì)因涉外收入申報(bào)單信息缺失或滯后影響出口企業(yè)退稅進(jìn)度的問(wèn)題，雙方商定通過(guò)信息互換機(jī)制，由市國(guó)稅局向市外匯局發(fā)函進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)后即可辦理退稅，有效提高了退稅效率，減少企業(yè)資金占用。在解決企業(yè)實(shí)際困難的同時(shí)，雙方通過(guò)信息互換機(jī)制，實(shí)現(xiàn)交換負(fù)面企業(yè)名單常態(tài)化，進(jìn)一步擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)信息采集范圍，豐富自身風(fēng)險(xiǎn)管理手段，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警能力和管控水平。

二、監(jiān)管互認(rèn)，聯(lián)合采信打破監(jiān)管壁壘

在以往獨(dú)立監(jiān)管框架下，外管局對(duì)貨物貿(mào)易企業(yè)采取A、B、C三類(lèi)分類(lèi)管理，而稅務(wù)局對(duì)出口企業(yè)實(shí)行一、二、三、四類(lèi)分類(lèi)管理。由于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，對(duì)企業(yè)的信用評(píng)價(jià)存在差異，分類(lèi)管理難以相互融合。為此，雙方研究建立了監(jiān)管互認(rèn)制度，對(duì)應(yīng)性接收對(duì)方評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)分類(lèi)較差的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管匹配，從而在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管上達(dá)成了共識(shí)。兩年來(lái)，大連市國(guó)稅局向我分局移交了信用級(jí)別較低的656家出口企業(yè)名單，我分局對(duì)上述企業(yè)的外匯收支業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)核查，結(jié)合日常監(jiān)測(cè)，對(duì)其中60余家企業(yè)進(jìn)行B、C類(lèi)的降級(jí)處理；同時(shí)我分局將降為C類(lèi)的23家企業(yè)名單提交給大連市國(guó)稅局，國(guó)稅局將其全部降為四類(lèi)出口企業(yè)。

三、執(zhí)法互助，聯(lián)合行動(dòng)提升監(jiān)管合力

信息互換是監(jiān)管互認(rèn)的基礎(chǔ)，而監(jiān)管互認(rèn)又為執(zhí)法互助提供了支撐。兩年來(lái)，我分局累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)移送典型個(gè)人分拆結(jié)匯異常交易線索12件，涉及163人，金額合計(jì)700余萬(wàn)元，稅務(wù)機(jī)關(guān)已在移交線索的基礎(chǔ)上，鎖定部分涉嫌偷逃稅收的機(jī)構(gòu)，相關(guān)情況正在處理中。近期，雙方擬就進(jìn)一步深化務(wù)實(shí)合作進(jìn)行協(xié)商，明確數(shù)據(jù)共享途徑，研究對(duì)負(fù)面企業(yè)聯(lián)合懲治實(shí)施方案，對(duì)分類(lèi)較差的企業(yè)進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，對(duì)不法企業(yè)“一查到底，查清查實(shí)”，共同打擊違法違規(guī)和擾亂市場(chǎng)秩序的行為。