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- 索??引??號(hào)：
- 42321502-X-2015-00031
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局吉林省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2015-06-12
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局2015年第三期外匯非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查集中分析在吉林省圓滿完成
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- 文???????號(hào)：
國家外匯管理局2015年第三期外匯非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查集中分析在吉林省圓滿完成
2015年6月2日—5日，國家外匯管理局在吉林省長春市組織部分分局外匯管理檢查人員開展2015年第三期非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查集中分析。
本次集中分析對(duì)2010年以來非現(xiàn)場(chǎng)檢查工作開展情況進(jìn)行了全面總結(jié)，對(duì)當(dāng)前非現(xiàn)場(chǎng)檢查面臨的困難和挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入研究，并對(duì)下一階段非現(xiàn)場(chǎng)檢查重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面部署。各分局根據(jù)授課老師介紹的分析方法和實(shí)戰(zhàn)案例，緊密圍繞當(dāng)前外匯收支形勢(shì)，結(jié)合各地實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，設(shè)置了個(gè)人分拆付匯、企業(yè)付匯不進(jìn)口等逃匯行為篩查指標(biāo)，對(duì)企業(yè)、個(gè)人將資金違規(guī)轉(zhuǎn)移境外行為進(jìn)行了排查，梳理出可疑違規(guī)線索。最后，各分局就創(chuàng)新系統(tǒng)指標(biāo)設(shè)置方法、有效篩查資金流出線索等進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)介紹和交流。下一步，各分局將根據(jù)本次集中分析排查的情況，組織力量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并進(jìn)一步加大對(duì)資金外逃相關(guān)指標(biāo)的研究力度。
