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- 索??引??號：
- 00612704-5-2022-00094
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局湖南省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2022-06-28
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- 名???????稱：
- 永州市中心支局構建跨境融資風險防范工作機制 助企業(yè)慧眼識騙局
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- 文???????號：
為降低轄內企業(yè)在辦理跨境融資業(yè)務中的受騙風險，守護好企業(yè)的“錢袋子”，永州市中心支局切實踐行“我為群眾辦實事”活動，著力構建了銀行、外匯局和有關涉外部門三位一體的跨境融資詐騙風險防范工作機制。2022年，永州市中心支局成功指導轄內某鄉(xiāng)村旅游開發(fā)有限公司識破跨境融資陷阱，外匯局業(yè)務骨干以企業(yè)工作人員身份與詐騙分子在微信上進行斡旋，摸清詐騙套路后，幫助企業(yè)避免了100萬元人民幣所謂“調匯使用費”的實際損失，成功幫助企業(yè)識破跨境融資陷阱，維護了企業(yè)的正當權益。
一是強化部門聯動，做好事前風險預警工作。外匯局聯合銀行、市場監(jiān)督管理等部門設置跨境融資事前風險預警，上述部門及時記錄咨詢跨境融資業(yè)務或辦理跨境融資股權質押業(yè)務的企業(yè)信息，并將有關情況及時通報外匯管理部門，要求企業(yè)至外匯局進行事前業(yè)務咨詢；二是做好精準對接，強化對企業(yè)防騙宣講和指導。向企業(yè)宣講湖南省內跨境融資詐騙案例集，用真實的身邊案例幫助提升企業(yè)風險意識，并針對企業(yè)融資實際情況，對融資風險點和可疑點進行一一梳理，提醒企業(yè)務必遵循融資資金到位前“不投入資金”的原則。三是密切跟蹤調研，提升跨境融資風險防范能力。為進一步獲取有效的信息、深挖線索，外匯局工作人員以企業(yè)員工身份與詐騙分子進行周旋，及時梳理跨境融資詐騙案例的新變化和新特點，并探索研究行之有效的范防風險和對詐騙行為的追責方式，做好案例總結和報送工作。
永州市中心支局將持續(xù)完善跨境融資風險防范工作機制，還將在原有的聯合監(jiān)管合作的基礎上，進一步加強與公安部門在跨境融資風險防范工作領域的合作，為有效打擊跨境融資詐騙行為探索可參考的解決思路。
