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- 索??引??號：
- 00612704-5-2020-00088
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- 分???????類：
- 新聞報道??經常項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局湖南省分局
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- 發布日期：
- 2020-04-30
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- 名???????稱：
- 懷化市中心支局在節前對銀行個人外匯業務開展暗訪督查
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- 文???????號：
懷化市中心支局在節前對銀行個人外匯業務開展暗訪督查
為保障節日期間個人外匯業務平穩運行，防范業務風險，4月29日，懷化市中心支局組成暗訪小組，在五一節前對轄內個人外匯業務量排名靠前的4家外匯指定銀行開展暗訪督查。此次暗訪督查采取的是不打招呼，不動聲色、突擊暗查、查后指導的形式。從暗訪督查的情況看，懷化市轄內外匯指定銀行整體情況較好，風險隱患措施防范到位。
一是指南布放到位。大部分銀行均按要求在營業大廳金融知識教育區或醒目位置布放了《個人外匯業務操作指南》。
二是意見簿無投訴。通過查看銀行意見簿，沒有關于個人外匯業務辦理方面的投訴。
三是政策解答到位。暗訪小組以客戶身份詢問銀行關于不占用額度及借用額度、境外買房、購買現鈔等個人外匯業務政策，銀行業務人員的回答均符合《個人外匯管理辦法》的規定。
四是現場督導到位。在暗訪后，暗訪小組對銀行進行了現場督導，要求銀行工作人員在節日期間確保個人外匯業務平穩運行，營業網點按要求對個人外匯業務辦理流程進行隱患排查。同時，若發現特殊情況、異常情況，要求銀行及時向懷化市中心支局報告。
