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- 索??引??號：
- 00612704-5-2016-00288
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局岳陽市中心支局
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- 發布日期：
- 2016-12-13
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- 名???????稱：
- 岳陽市中心支局與岳陽海關、海關緝私局簽訂監管合作備忘錄
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- 文???????號：
岳陽市中心支局與岳陽海關、海關緝私局簽訂監管合作備忘錄
日前，國家外匯管理局岳陽市中心支局與岳陽海關、岳陽海關緝私局共同簽署監管合作備忘錄，旨在共同預防和打擊各種違規資金跨境流動、逃騙匯、非法買賣外匯、地下錢莊、走私等違法犯罪行為，維護轄區經濟金融穩定。
監管合作備忘錄在三方協商一致的基礎上，在加強信息交流，推動聯合監管，深化辦案協作等方面明確合作事項。一是加強日常聯絡。定期召開聯席會，由三方輪流承辦，及時共享非現場監測、現場核查和貨物貿易企業自主管理中發現的可疑行為，通報企業的異常情況和存在的風險。加強經常性工作聯系，對重要情況及工作中發現的問題進行協調溝通。建立工作交流及業務培訓等機制，共同提高防范和打擊能力。二是定期信息交換。在遵守保密管理規定的基礎上，共享信息數據，加強進出口單位名錄、進出口貨物報單數據、城陵磯綜合保稅區貨物流與資金流數據、進出口退匯、企業主體總量信息、企業分類管理信息、企業收付匯率和企業貨物貿易收付匯逐筆電子數據等方面的監管信息互換工作，就加強協同監管、深化跨部門交流合作等問題交換意見，互認企業分類監管結果。三是查案聯動協作。各方對業務檢查或核查中發現的出口不收匯、進口多付匯、預付貨款大額異常增長、虛假貿易融資等方面可疑線索，按照內部設定的標準和線索的關聯性向關聯方移交。由關聯方按規定程序進行處理，并將處理結果通報給移交方。對于涉及跨部門數據查詢、信息比對和調查取證的，三方相互協助和支持，對于各方查處的重大案件，在規定時間內向另外兩方通報。
